دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 355
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7
انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10
سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15
فصل اول: کلیات و تعاریف
– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24
– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها 43

گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی..……………………………………………… 49

ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.……………………………………………………………. 62

گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64
انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72
پیوستها
متن قانون اصل 49…………………………………………………………………………………………………… 74
متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | دانلود تحقیق و پروژه

5 فوریه 2018 … دانلود فایل. دانلود پایان نامهرشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق …
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – داک کده

دانلود فایل. دسته بندی: رشته حقوق و علوم سیاسی | نویسنده: داک کده | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵-خرداد-۰۳ | تعداد بازديد: 810. پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت … فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی. در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود .
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص | سمنان دانلود

16 فوریه 2018 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص. ( بصورت جامع و کامل در قالب 218 صفحه ). چکیده: در بحث جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که به یک تعبیر عام جزو جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد .گاهی جرم علیه نفس، گاهی مادون نفس است مثل ایراد جرح و قطع عضو و اما …
جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان : پایان نامه کارشناسی …

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است …
جلوگیری از لطمات پول شویی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق – مرجع …

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه مقایسهای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان. قسمتی از متن پایان نامه : طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990[1]. شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین مینویسد: «تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به مقصود اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی …
پايان نامههاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع, راهنما / مشاور, عنوان, رشته, مقطع, نام کامل, ش.د. ۹۶/۱۲/۲۲, دکتر الهام شيرزاد عراقي دکتر محمدحسين عليزاده, تاثير 6 هفته تمرين هاپينگ بر برخي عوامل خطرزاي بيومكانيكي اندام تحتاني حين فرود در بازيكنان واليبال و بسكتبال نخبه داراي بي ثباتي عملكردي مچ پا, تربيت بدني و علوم ورزشي – آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي …
فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نقش رازداری …

با عنوان : تأثیر رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی. در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید. و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مركزی. دانشکده حقوق. پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” …
بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرايشها – ایران پژوهان

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی، … نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه. تعداد بازدید: 39020 …. مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوانپولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه …

دانلود پایان نامه رشته حقوق. موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی : انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایران تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس PHD بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار …
عناوین پایان نامه های حقوق جزا – دانشگاه بین المللی اهل بیت

عناوين پايان نامه هاي رشته حقوق جزا. در این بخش لیست دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق جزا و جرمشناسی به همراه عناوین پایان نامه دانشجویان ، نام اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات دیگری همچون چکیده برخی پایان نامه ها در ادامه مطلب قرار گرفته است . عناوين پايان نامه هاي دفاع شده كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي …
بانک موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق در گرایش های مختلف

انتخاب موضوع پایان نامه در عین سادگی، شاید یکی از مهم ترین و سخت ترین مراحل انجام پایان نامه باشد. بیشترین دغدغه برای انتخاب موضوع پایان نامه خوب تکراری نبودن موضوع و داشتن ایده های جدید و کاربردی می باشد. انتخاب موضوع پایان نامه برای رشته هایی همچون حقوق باید با توجه به گرایش فرد در همان مقطع انجام گردد. در بسیاری از …
احد باقرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

احد باقرزاده. صفحه نخست سامانه · معرفی · کتب · کنفرانس ها · مقالات · طرح های تحقیقاتی · پایان نامه ها · فعالیت های پژوهشی · جوایز و افتخارات · ایده های نو · دروس · یادداشت · تماس با ما. معرفی …
خرید آنلاین دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

6 ژانويه 2018 … خرید آنلاین دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی …
فایل مارکت

مارکت فايل بهترين سايت | فروشگاه فروش فايل | بازار انواع فايل قابل دانلود | مرجع مقاله,کتاب,تحقيق,پاورپوينت,پروژه دانشگاهي.
دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی -کامل و جامع

18 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد به صفحه دانلود فایل(دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی}را دانلود خواهید کرد …
برترین پکیج دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی – دانلود …

24 ژانويه 2018 … برترین پکیج دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی – دانلود فایل. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی ببرید …
آرشیو سایر مقالات و جزوات حقوقی – موسسه بزرگ قانون یار مبتکر …

21 مه 2015 … (کد6055)اصول فقه.مقاله مختصری از علم اصول فقه و نهایتا قطع از عدله عقلی((عدله اجتهادی)).دانشگاه تهران. لینک دانلود. (کد6056)آیین نامه مجلس شورای اسلامی.فهرست مندرجات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. لینک دانلود. (کد6057)نهاد های حقوقی. تنظیم مقررات و ساختار و ساز و کار اجرایی نهاد های حقوقی((داوود هادی فر)).
دانلود فایل ( دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی)

19 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | حسن دانلود – flash98.ir

11 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | لیلو دانلود – fg98.ir

14 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | حسن دانلود

13 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | آرتین دانلود – cyto98.ir

13 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | فتانه دانلود – amp98.ir

14 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
خبرنامه دانشجویان ایران | صفحه نخست

خبرنامه دانشجویان ایران؛ دانشگاه؛ دانشجو؛ اخبار دانشگاهی؛ اخبار صنفی؛ خبرنامه، دانشجویان، دانلود سوالات دکتری، دانلود فیلم دانشجویی، دانلود سوالات، دانلود سوالات کنکور، ofvkhli nhka[,dhk hdvhk.
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | دنیا دانلود – artho.ir

9 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | اصفهان دانلود – isfahandl

8 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی | آتش دانلود – firedl

8 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی. چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از …
برترین پکیج دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی – دانلود …

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی و بررسی کامل هدایت میشوید …
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس …

3 مارس 2018 … جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس جمهور، به اتفاقات اخیر در این دانشگاه اعتراض کردند متن بیانیه به شرح زیراست، به نام خدا … مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، – / #حقوق#الملل#دانشجوی#ارشد#کارشناسی#دکتری#خصوصی#دانشگاه.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *